‘কাগুজে’ দুই কোম্পানির নামে ‘ভুয়া ঋণ’ নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক থেকে এক হাজার কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগে সালমান এফ রহমান এবং তার ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান রহমান আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগে পর্যন্ত দীর্ঘদিন আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার ছেলে শায়ান ছিলেন ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান। এর আগেও তাদের বিরুদ্ধে ‘অর্থ আত্মসাৎ’ ও ‘পাচারের’ অভিযোগের একাধিক মামলা করেছে দুদক।

মঙ্গলবার দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, “আইএফআইসি ব্যাংক থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া ঋণ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদক দুটি পৃথক মামলা করেছে।

”মামলাগুলোর অভিযোগে বলা হয়, দুটি প্রতিষ্ঠানের নামে পরস্পর যোগসাজশে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।”

মঙ্গলবার সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা ১ এ মামলা দুটি দায়ের করা হয়েছে। একটি মামলার বাদি কমিশনের উপপরিচালক মো. মুস্তাফিজুর রহমান। অপরটি দায়ের করেছেন আরেক উপপরিচালক মো. ইয়াছির আরাফাত।

উভয় মামলায় ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান ও ভাইস চেয়ারম্যান শায়ান ছাড়া ব্যাংকটির সাবেক পরিচালক, বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা এবং দুটি কোম্পানির শীর্ষস্থানীয়দের আসামি করা হয়েছে।

একটি মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, আইএফআইসি ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা, ঢাকা থেকে ‘গ্লোয়িং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড’ নামে একটি অস্তিত্বহীন, ভুয়া ও কাগুজে কোম্পানির নামে ৬১৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা ঋণ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। পরে এই অর্থ মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে গন্তব্য পরিবর্তন করা হয়।

এ মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন– সালমান এফ রহমান, শায়ান রহমান, গ্লোয়িং কনস্ট্রাকশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর আলম চৌধুরী ও পরিচালক সৈয়দা মুনিমা হোসেন।

আসামির তালিকায় আরও রয়েছেন- আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, শাহ মনজুরুল হক, এ.আর.এম নাজমুস সাকিব, কামরুন নাহার আহমেদ, গোলাম মোস্তফা ও মো. জাফর ইকবাল (সাবেক অতিরিক্ত সচিব), ব্যাংকটির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মনসুর মোস্তফা (তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ক্রেডিট অফিসার) এবং সাবেক এমডি মো. শাহ আলম সারোয়ার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, চিফ বিজনেস অফিসার (রিটেইল) মো. নুরুল হাসনাত, চিফ ইনফরমেশন অফিসার মনিতুর রহমান, হেড অব ট্রেজারি মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন, হেড অব ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সৈয়দ হাসানুজ্জামান, সাবেক হেড অব অপারেশন হেলাল আহমেদ, ডিএমডি ও সিসিও ইকবাল পারভেজ চৌধুরী, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চের তৎকালীন চিফ ম্যানেজার হোসাইন শাহ আলী, অ্যাক্টিং ইনচার্জ তাছলিমা আক্তার ও রিলেশনশিপ ম্যানেজার সরদার মো. মমিনুল ইসলাম।

অপর মামলায় অভিযোগ করা হয়, ‘সার্ভ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড’ নামে একটি ভুয়া কোম্পানির নামে জাল সাব-কন্ট্রাক্ট চুক্তিপত্র ও অপ্রতুল জামানতের ভিত্তিতে ৪৩৪ কোটি ৬৬ লাখ টাকা ঋণ হিসেবে নগদে উত্তোলন করা হয়।

ওই অর্থও আত্মসাৎ করে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে গন্তব্য পরিবর্তন করা হয়, যা একটি গুরুতর আর্থিক অপরাধ বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে।

সালমান-শায়ান ছাড়াও এ মামলার আসামিরা হলেন- আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ও সাবেক সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সার্ভ কনস্ট্রাকশনের ‘কথিত’ পরিচালক সারওয়াত সুলতানা মনামী ও ’কথিত’ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম।

অন্য আসামিরা হলেন– আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক এমডি মোহাম্মদ শাহ আলম সারোয়ার, সাবেক পরিচালক রাবেয়া জামালী, এ.আর.এম নাজমুস সাকিব, কামরুন নাহার আহমেদ ও মো. জাফর ইকবাল, প্রিন্সিপাল শাখার তৎকালীন চিফ ম্যানেজার ও বর্তমানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (হেড অব লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট) মো. রফিকুল ইসলাম, সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ মো. মঈনউদ্দিন, চিফ বিজনেস অফিসার মো. নুরুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিতুর রহমান, হেড অব ট্রেজারি মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন, তৎকালীন রিলেশনশিপ ম্যানেজার ও বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শাখা ম্যানেজার আবদুর রহমান এবং বেক্সিমকো গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার (কর্পোরেট ফাইন্যান্স) কৌশিক কান্তি পন্ডিত।

দুটি মামলাতেই দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার পর আত্মগোপনে ছিলেন সালমান রহমান। পরে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় গ্রেপ্তার হন বলে পুলিশের তথ্য। এরপর তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা হয়েছে।

অপরদিকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে শায়ানকে প্রকাশ্যে দেশে দেখা যায়নি। তিনি বিদেশে রয়েছেন বলে তার ঘণিষ্ঠরা বলছেন। সম্প্রতি শায়ান এবং তার চাচাত ভাই আহমেদ শাহরিয়ার রহমানের প্রায় ৯ কোটি পাউন্ড বা ১৪৭৬ কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল সম্পদ জব্দ করেছে যুক্তরাজ্যের গুরুতর এবং সংগঠিত অপরাধ দমন বিষয়ক সংস্থা।

এর আগে দুদক কাগুজে কোম্পানি খুলে লন্ডনে টাকা পাচার এবং ঋণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে উপদেষ্টা সালমান রহমানের সঙ্গে তার ছেলে আহমেদ শায়ান ও ভাতিজা শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

গত ১৩ মার্চ দায়ের করা ওই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে ৭৬ কোটি টাকা পাচার এবং ব্যাংক ঋণের ৩৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে; যাতে মোট ১১ জনকে আসামি করা হয়েছে। অন্য আসামিদের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মকর্তা সাতজন।

এছাড়া ২০ এপ্রিল ‘প্রতারণার’ মাধ্যমে আইএফআইসি আমার বন্ড এর ১০০০ কোটি টাকা তুলে তা ‘আত্মসাতের’ অভিযোগে সালমান রহমান, শায়ান এবং পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

জনসাধারণের কাছ থেকে বন্ড ছেড়ে তোলা এই অর্থ ‘সন্দেহজনক বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে উত্তোলন করে আত্মসাৎ’ করার অভিযোগের এ মামলায় তাদের সঙ্গে আসামি করা হয় মোট ৩০ জনকে; যাদের বেশির ভাগ আইএফআইস ব্যাংকের কর্মকর্তা।