গ্রাহকের অর্থের উৎস জানাতে হবে
নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রাহকরা আমানত রাখলে অর্থের উৎস জানাতে হবে। একই সঙ্গে জমা অর্থ গ্রাহকের পেশা থেকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে। কোনো বেনামি বা সংখ্যা দিয়ে গ্রাহকের হিসাব খোলা যাবে না। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব বিধি মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স […]
আরও